Украинца-«банкира» из Германии судят в Молдове за 9 млн леев в крипто
Прокуратура Молдавии передала в суд Кишинева уголовное дело в отношении гражданина Украины, который, находясь в Германии, получил около 9 млн леев (примерно $514 тыс.) за организацию нелегального транзита через Молдавию в страны ЕС украинцев, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ. Материалы дела содержат сведения о переводе средств в криптовалюте и их последующей конвертации.
По материалам расследования 27‑летний мужчина был «банкиром» сети нелегальной миграции и получил более 9 млн леев в криптовалюте, которые отмывал путем конвертации. Преступная группа, к которой он принадлежит, получала от $5 тыс. до $10 тыс. за каждого призывника, нелегально вывезенного с Украины. Предполагается, что роль обвиняемого состояла в поиске клиентов, планировании и организации нелегальной миграции и связях с сообщниками. Прокуроры указали, что обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
С начала Специальной военной операции на Украине молдавская пограничная полиция регулярно информирует о задержаниях групп мужчин призывного возраста, пытавшихся нелегально пересечь границу с помощью граждан Молдавии. По данным бывшего министра внутренних дел Адриана Эфроса, за этот период было возбуждено более 800 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией с Украины.
Глава пограничной полиции республики Руслан Галушка в интервью телеканалу TV-8 заявил, что число украинских уклонистов, прибывших в Молдавию для уклонения от мобилизации, за последний год возросло в два с половиной раза в связи с ухудшением ситуации на фронте. По его словам, за этот период зарегистрировано около 20 тыс. таких нарушений.
Галушка отметил, что многие нарушители пересекают молдавскую границу открыто и сразу подают прошения о предоставлении убежища, что затрудняет привлечение их к ответственности за нелегальный переход границы. Большинство затем направляется в страны ЕС.
Для укрепления контроля на границе западные доноры поставили пограничной службе приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты.