Без паспорта в валютку не пустят: в Молдавии обменники вводят новые правила работы с клиентами
Человек обязан будет предъявить удостоверение личности для обмена денег, причем независимо от суммы.
Предъявление удостоверений личности при проведении операций по обмену валюты станет обязательным, независимо от суммы. Таким образом, будет аннулирован порог в 10 тысяч леев, до которого можно было обменять деньги без предъявления удостоверения личности. Положения содержатся в законопроекте, зарегистрированном в парламенте.
Автором проекта является председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат Раду Мариан. По его словам, предъявление удостоверения личности при обмене валюты часто требуется в рамках мер по предотвращению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это обычная практика во многих странах мира, и она поддерживается законодательством, направленным на борьбу с этой незаконной деятельностью.
- В Румынии, например, предъявление удостоверения личности является обязательным при осуществлении любых валютно-обменных операций, независимо от суммы. Также выдается квитанция с указанием суммы, курса и комиссии, а подпись на квитанции представляет собой согласие клиента на операцию, - уточнил Раду Мариан.
По его словам, предъявление удостоверения личности позволяет финансовому учреждению подтвердить личность лица, осуществляющего обмен валюты. Это помогает предотвратить использование поддельных или украденных удостоверений личности в попытке отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Удостоверения личности также позволяют финансовым учреждениям регистрировать и отслеживать операции, совершаемые клиентами. Эти записи могут быть полезны при расследовании подозрительных сделок и могут помочь выявить схемы отмывания денег или финансирования терроризма.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Вы можете читать новости "Царьград Молдавия" в удобном для вас формате в Вконтакте и Одноклассники. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Если вам есть, чем поделиться с редакцией "Царьград Молдавия", присылайте свои наблюдения, а также новости на нашу почту: tsargrad.moldova@yandex.ru