В Молдавии подозрительные денежные переводы и мутное движение средств будут усиленно проверяться
Информационная система Нацбанка будет отслеживать риски отмывания денег.
ИТ-система, установленная в Национальном банке Молдавии, будет отслеживать все транзакции в банковском секторе для выявления операций, вызывающих подозрения в отмывании денег. С помощью этой системы негативные явления будут выявлены на ранней стадии, а Национальный банк будет уведомлять государственные учреждения в соответствии с полномочиями вмешательства.
На презентации системы председатель Национального банка Октавиан Армашу отметил, что внедрение новых ИТ-решений происходит в контексте реформ, проведенных за последние годы в банковском секторе республики.
- Посредством надзора и мер по предотвращению и мониторингу рисков отмывания денег мы хотим защитить финансовую систему от незаконных денежных потоков. При этом мы хотим улучшить качество обслуживания клиентов, в том числе с помощью технологий. Финансовая система становится все более эффективной благодаря технологиям, а эффективность приводит к улучшению обслуживания клиентов, - сказал Октавиан Армашу.
Внедрение новых решений поможет Национальному банку справиться с такими многочисленными проблемами, как большое количество транзакций, огромный объем данных, усложнение типов операций и используемых инструментов, сложность информации и множество постоянно вносимых в структуру банков изменений.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Вы можете читать новости "Царьград Молдавия" в удобном для вас формате в Вконтакте и Одноклассники. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Если вам есть, чем поделиться с редакцией "Царьград Молдавия", присылайте свои наблюдения, а также новости на нашу почту: tsargrad.moldova@yandex.ru