В Молдове задержаны мошенники, укравшие 1 млн леев
В Молдове задержаны трое подозреваемых в мошенничестве с инвестициями
КИШИНЕВ, 21 ноября. Правоохранительные органы Республики Молдова пресекли деятельность преступной группировки, специализировавшейся на финансовых махинациях. Трое мужчин задержаны по подозрению в получении денежных средств мошенническим путём под видом инвестиционных операций.
Раскрытие противоправной деятельности стало результатом работы сотрудников отдела по расследованию экономических преступлений Кишинёвского управления полиции. Следствие устанавливает, что общий ущерб от действий злоумышленников превысил один миллион молдавских леев.
По данным следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками инвестиционной платформы, предлагая гражданам вложить средства с гарантированным высоким доходом. Операции якобы проводились на рынках иностранной валюты, криптовалюты и драгоценных камней. Используя данную схему, злоумышленникам удавалось убеждать потерпевших переводить крупные суммы.
"Данной схемой они убедили 63-летнюю женщину перевести крупные суммы денег несколькими платежами, как переводами через банк, так и наличными", - говорится в пресс-релизе Генерального инспектората полиции.
Оперативным путём сотрудники полиции задержали 33-летнего курьера преступной группы в момент получения денежных средств от потерпевшей. В ходе дальнейших мероприятий были установлены личности и задержаны ещё двое предполагаемых участников схемы в возрасте 49 и 43 лет. Следствие полагает, что они отвечали за приём наличных средств, их конвертацию в виртуальную валюту и последующую передачу другим фигурантам дела.
В настоящее время все трое задержанных находятся под стражей на срок до 72 часов. Им инкриминируется совершение преступления, за которое законодательством Республики Молдова предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По данному уголовному делу продолжаются следственные действия.