"Это рейдерский захват": У предпринимательницы-вдовы отбирают бизнес. Бастрыкин уже в курсе

Мы уже рассказывали о том, как начинала закручиваться эта история, в феврале нынешнего года — в своей публикации "Как украсть миллионы и не сесть: Тайна прокурорского рапорта".

Речь в ней шла о том, как некие "силы", назовём интересантов так, приложили максимум усилий, чтобы вывести из-под уголовного преследования топ-менеджеров крупного строительного холдинга, которых после аудита обвинили в многомиллионных хищениях в организациях (ООО "Специализированный застройщик ГК "Строительное управление СУ 22" ("СЗ ГК СУ 22"), ООО "Управление жилищного строительства" ("УЖС") и ЗАО "УМиАТ СУ 22"), входящих в его орбиту.

Как выяснилось в ходе следствия, гендиректор "СЗ ГК СУ 22" Александр Семенцов и главбух "УЖС" Инна Нечепай переводили деньги со счетов организаций на свои личные банковские карты, а также изымали наличные из касс компаний по расходно-кассовым ордерам.

Действовали они по простой схеме: указывали в качестве обоснования платежей несуществующие договоры займа, права на заключение которых без согласия учредителей они не имели. Но так как оба занимали руководящие посты и, по сути, подчинялись только учредителям (холдинг — это семейный бизнес, в котором есть несколько направлений деятельности; потому, собственно, и существуют разные юрлица, но они косвенно связаны между собой), зато сами они были вправе приказывать нижестоящим руководителям, хищения и оставались нераспознанными в течение нескольких лет.

Согласно материалам следствия, их действия квалифицировались как "мошенничество" и "присвоение" (в особо крупном размере; дело было возбуждено в 2020-м), и происходило всё с 2014-го и по конец 2019-го.

Однако в ходе судебного процесса, который стартовал только 23 ноября прошлого года, произошли потрясающие события. Уже через месяц гособвинитель вдруг представил ходатайство, согласно которому то, что на стадии следствия и далее в суде квалифицировалось как "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.), предлагалось считать... "самоуправством" (ч. 1 ст. 330 УК — штраф до 80 тыс. руб. или арест до 6 мес.). Якобы не корысть двигала подсудимыми, а лишь ложное понимание и заблуждения.

Фрагмент материалов уголовного дела, где видна схема, по которой действовали топ-менеджеры: приказывали перечислять деньги якобы по договорам займа — и адью, как бы ничего и не было!//Скриншот из материалов уголовного дела.

И уже 16 января наступившего 2024 года Щёлковский городской суд уголовное дело в отношении Семенцова и Нечепай закрыл "вследствие истечения сроков давности уголовного преследования".

Суды говорят: всё законно. Но чиновникам до этого нет дела?

История получила своё совершенно дикое, по мнению экспертов, продолжение уже в начале лета нынешнего года. Стоит, однако, упомянуть, что к этому времени успели произойти важные события.

Во-первых, на строительный холдинг ополчилась администрация Щёлковского района, которая потребовала выплату 2 млрд рублей за неисполнение контракта в части создания социальной инфраструктуры в ходе строительства ЖК. Но в значительной мере претензии чиновников были признаны необоснованными решениями арбитражных судов.

Во-вторых, в феврале 2023-го скончался основатель и единственный учредитель ООО "СЗ ГК СУ-22" Игорь Илюшкин. А вместо него (тоже единственным участником общества) стала его вдова Валентина Коршунова, получившая это право по завещанию о наследстве.

Так вот, 11 июня, рассказывает Валентина Коршунова, в её дом в дер. Жостово, где она проживает с дочерью, рано утром вломились автоматчики в масках и оперативники, выломали ворота и провели обыск, изъяв различные носители информации — в том числе мобильный телефон пожилой женщины (ей 71 год), на котором установлен датчик сахара крови — очень необходимый для неё, диабетика, компонент.

Затем их, а также других руководителей холдинга, у которых также прошли обыски, отвезли в отдел СК в Щёлкове, где сначала продержали несколько часов на 30-градусной жаре в ожидании допроса, а затем собственно ещё четыре часа допрашивали.

Она уверена: речь идёт о попытке рейдерского захвата предприятия и имущества. И сообщает об этом в своём обращении на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В чём суть проблемы?

Строить этот объект — жилой микрорайон Лукино-Варино в пос. Свердловский Щёлковского района Подмосковья, говорит Коршунова, их компания начинала ещё в 2012-м — по утверждённому проекту планировки (сейчас он находится в СКР; его забрали во время обыска). А само соглашение с администрацией Щёлковского района, о котором идёт речь, подписали только четыре года спустя, до этого там уже были сданы школа на 1200 мест и детский сад на 250 мест — и даже построен мост, без которого попасть в этот ЖК было бы проблематично! Причём всё это было построено за собственные средства компании — без привлечения какого-либо финансирования.

А в 2016-м, продолжает она, упоминавшийся выше Александр Семенцов "принёс" на рассмотрение руководства уже обновлённый инвестпроект — с учётом новых пожеланий районных властей. Им (в совокупности) предполагалось возведение 48 многоквартирных домов переменной этажности общей площадью 530 тыс. кв. метров (определённая доля предназначена для расселения людей из аварийного жилья) вместе с объектами социальной инфраструктуры: четырьмя детсадами, двумя школами, поликлиникой, ФОКом, магазином, подземными стоянками, стадионом, хоккейной площадкой и др.

Ориентировочный объём инвестиций в проект, в соответствии с тем соглашением, которое подписали от лица "СЗ ГК СУ-22" как раз Семенцов, а от Щёлковской администрации — её руководитель Валов, указывался в размере 21,2 млрд рублей в ценах 2016 года. Принципиальный момент: часть сооружений застройщик должен был построить на уже принадлежавших ему участках, а часть — на тех, что должны были предоставить местные власти на условиях аренды, но — после межевания.

Подписи под Соглашением, поставленные его участниками//Скриншот документа, предоставленного В. Коршуновой

И некоторое время процесс шёл своим чередом.

А потом был уволен Семенцов, ставший далее фигурантом уголовного дела о мошенничестве и растрате, — и началось.

Именно Семенцов, имевший определённые связи в администрации (Щёлковского района. — Ред.), являлся инициатором заключения вышеуказанного контракта на строительство микрорайона Лукино-Варино. После его увольнения с начала 2020 года администрация начала чинить препятствия ООО "СЗ ГУ СУ-22" в осуществлении строительства объектов , что привело к объективной невозможности выполнения ООО "Специализированный застройщик "Группа компаний СУ-22" своих обязанностей по контракту",

— указывает Валентина Коршунова в письме Александру Бастрыкину.

Как раз тогда чиновники (администрация Лосино-Петровского, поскольку в 2018-м земли пос. Свердловского включили в его состав, забрав их у Щёлковского района) направили два иска в Арбитражный суд Московской области о взыскании ущерба.

Однако есть нюансы.

Прежде всего, по словам Коршуновой, к тому времени в соответствии с указанным соглашением были введены в эксплуатацию 373,2 тыс. кв. метров (70,4% от общего объёма) площади жилья, а также объекты социальной инфраструктуры, пропорционально построенному жилью: одна школа из двух и два садика из четырёх. И они были "отданы" местным властям. А вот земельный участок под строительство ещё одной школы на 1200 мест был безвозмездно передан Щёлковской администрации в 2020-м.

Данный отказ от земельного участка, находившегося в зоне застройки, был вызван тем обстоятельством, что противодействие администрации в исполнении условий контракта, выразившееся в отказе от проведения межевания земельных участков, что послужило основанием к отказу в выдаче разрешения на строительство объектов инфраструктуры, делало невозможным использование данного земельного участка (под строительство. — Ред.),

— отмечает учредительница "СЗ ГК СУ-22".

Это подтверждается документами арбитражей (есть в нашем распоряжении). В решении от 31 января 2022 г. отмечается, что "застройщик выполняет обязательства", поэтому в удовлетворении иска отказано:

Фрагмент решения АС Московской области от 31 января 2022 г.

До настоящего времени невозможно осуществление дальнейшего строительства жилых домов ввиду получения отказа в выдаче разрешения на строительство по причине отсутствия межевания квартала и непроведении администрацией распорядительных действий по организации проведения такого межевания (отказ в выдаче разрешения и обращения в администрацию по вопросу размещения в электронной системе проекта межевания представлен в дело)",

— говорится в другом решении — от 31 августа 2023-го.

Фрагмент решения АС Московской области от 31 августа 2023 г.

Хищения нет. И даже наоборот — местным властям дали "сверху"

Если говорить проще, объясняет Коршунова, с 2019 года строительство жилых домов и, соответственно, объектов инфраструктуры было приостановлено — именно в связи с отсутствием разрешения на строительство. А последнего не было, так как в его выдаче отказали из-за отсутствия межевания квартала, и администрация не сделала распоряжений на его организацию. А ведь застройщик не единожды обращался к чиновникам, чтобы это произошло. Но — нет.

В нашем распоряжении оказалось, например, решение Комитета по архитектуре и строительству МО "об отказе в предоставлении государственной услуги "Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в Московской области". Этот документ был направлен застройщику в ответ на его соответствующее обращение.

Так вот, основанием для отказа послужило (цитата) "отсутствие утверждённой документации по планировке территории в случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации". И это не набор неведомых слов — если учесть, что имеется вот такое уточнение:

Рассматриваемый земельный участок расположен на территории, в отношении которой отсутствует утверждённый проект межевания территории.

Фрагменты решения Комитета по архитектуре и строительству МО

 Более того, продолжает собственница бизнеса, местные власти своевременно получали в распоряжение все построенные в рамках инвестпроекта объекты, пока чиновники сами не начали чинить препятствия в работе.

Помимо этих объектов, в администрацию были безвозмездно переданы находившиеся в собственности "СЗ ГК СУ-22" земельные участки, которые планировались под благоустройство по соглашению,

— подчёркивает Валентина Коршунова.

Таким образом, продолжает она, застройщик не только не "похищал" имущество администрации, но и, напротив, передал ей своё имущество. Доводом же следствия, указывает Коршунова в обращении к Бастрыкину, является утверждение, будто "СЗ ГК СУ-22" в результате реализации квартир в сданных в эксплуатацию домах получало прибыль, которую должно было направить на строительство инфраструктуры, чего не было сделано, и якобы это-то и считается "хищением чужого имущества".

Но это же не так! Администрация не принимала участия в финансировании строительства! Однако за обысками, несмотря на то что ни я, ни члены моей семьи не являются подозреваемыми или обвиняемыми по делу, последовал арест имущества руководства организаций (входящих в холдинг. — Ред.). Кроме того, в ООО "УмиАТ" была изъята не только первичная документация, но и вся оргтехника с бухгалтерской программой, что полностью парализовало работу организации,

— отмечает Коршунова.

Вот, собственно, и всё. Впрочем, стоит отметить, что сама Валентина Коршунова действительно, что подтверждается всевозможными документами, непосредственно в реализации проекта участия не принимала. Она вообще до вступления в силу документа о наследовании (после смерти мужа) не имела к этому отношения.

Что с того?

Есть между тем вопиющие факты, которые, по мнению владелицы бизнеса, могут указывать на преднамеренность и срежиссированность происходящего.

В мае этого года, незадолго до обысков и прочего, на совещание в Минстрой Московской области был вызван действующий генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Группа компаний "Су-22". Там ему прозрачно разъяснили, что в случае невнесения денег в администрацию в размере 2 млрд рублей (иначе говоря, той самой суммы, которая выставлялась в исках, в чём было отказано. — Ред.), будет возбуждено уголовное дело. Почему, на каких основаниях мы должны вносить указанные средства, никто не объяснил. Мол, придумайте сами,

— утверждает Коршунова.

Гендиректор компании, продолжает она, от столь "лестного" предложения, конечно же, отказался. И уже 2 июня было возбуждено уголовное дело.

В администрации осведомлены о том, что мне 71 год, и в конце 2020-го я выходила из числа участников общества по состоянию здоровья, а вновь стала учредителем только после смерти супруга, при жизни которого, я в этом даже не сомневаюсь, подобных событий не произошло бы,

— говорит женщина.

И в своём обращении к главе Следкома конкретно указывает: чиновники и лица, с ними связанные, прекрасно осведомлены и об её возрасте, и о состоянии здоровья, но всё равно решили, как выражается она, "путём незаконного возбуждения уголовного дела, при отсутствии события преступления, совершить захват имущества организации", а также её личного имущества и активов семьи.

Прошу вас разобраться в ситуации и истребовать материалы уголовного дела из СО по Щёлково ГСУ СК по Московской области для проверки законности возбуждения уголовного дела и действий и решений подчинённых вам лиц, руками которых фактически осуществляется захват принадлежащего мне имущества,

— заключает в письме на имя Александра Бастрыкина Валентина Коршунова.

Мы же продолжаем следить за развитием ситуации, полагая, что, скорее всего, руководство самого Следственного отдела, а уж тем более непосредственно ГСУ СКР по МО просто не в курсе того, что в реальности происходит.