Почему власти Молдавии решили ввести жесткий контроль за обменом валюты
В рамках усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма власти приняли решение о жесточайшем контроле за операциями по обмену валюты.
Меры по ужесточению валютного контроля направлены на обеспечение финансовой безопасности страны и предотвращение негативных практик.
Как подчеркнуто в официальной информации от Партии действия и солидарности, которая инициировала проект, установленный порог в $565, за которым операции обмена валюты могли осуществляться без предъявления удостоверения личности, теперь будет аннулирован. Эта инициатива была одобрена в первом чтении депутатами правящей партии.
Изменения в законодательстве требуют, чтобы граждане предоставляли удостоверения личности при совершении операций по обмену валюты. Такой шаг, по мнению властей, позволит установить идентичность участников операций и обеспечить прозрачность финансовых транзакций.
По словам авторов данной инициативы, на данный момент преодоление установленного порога для анонимного обмена валюты осуществляется путем использования нескольких чеков, каждый из которых не превышает этот порог. Теперь такие манипуляции будут контролироваться более строго.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Вы можете читать новости "Царьград Молдавия" в удобном для вас формате в Вконтакте и Одноклассники. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Если вам есть, чем поделиться с редакцией "Царьград Молдавия", присылайте свои наблюдения, а также новости на нашу почту: tsargrad.moldova@yandex.ru