Новые правила вывоза валюты из Молдавии: какой нужен список документов - полный перечень
Чтобы вывезти из Молдавии сумму от 10 тысяч до 50 тысяч евро, физическое лицо должно предъявить на таможне разрешение Национального банка.
Власти Молдавии приняли решение ужесточить правила вывоза валюты из страны. Для получения этого разрешения заявитель должен представить в Национальный банк Молдовы заявку, к которой прилагается ряд документов. Документ выдается бесплатно.
Предъявление на границе выданного разрешения физическими лицами-резидентами или нерезидентами необходимо в ситуации, когда сумма превышает 10 тысяч евро, но не более 50 тысяч евро.
Вместе с заявлением, человек должен предъявить Нацбанку удостоверение личности.
- Речь идет об удостоверении личности, в котором применена выездная виза из Республики Молдова уполномоченными органами, или
- паспорт, выданный гражданину Республики Молдова, или
- лицу без гражданства для выезда /въезда в республику, или
- национальный паспорт иностранного гражданина.
Также должно представить документы, подтверждающие право собственности на денежные средства, на которые требуется разрешение, такие как, например:
- договор купли – продажи недвижимости,
- ценных бумаг,
- свидетельство о праве на наследство и т. д.
- Также должна быть приложена справка об отсутствии задолженности перед национальным государственным бюджетом, выданная налоговыми органами не ранее чем за 5 рабочих дней.
- Если человек считает, что другие документы необходимы, он должен представить их
Нацбанк принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в разрешении в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявки. В то же время, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, НБМ вправе запрашивать у компетентного органа мнение об отсутствии или существовании подозрительного характера источника финансовых средств, на время которого административная процедура приостанавливается.
Физическое лицо обязано письменно заявить денежные средства, превышающие сумму в 10 тыс. евро (ее эквивалент во всех валютах). Допустимая сумма для вывоза денежных средств с территории республики Молдова составляет 50 тыс. евро или ее эквивалента. Если сумма превышает сумму в 50 тыс. евро, допускается исключительно банковский перевод.
Правовыми основаниями для отказа в выдаче разрешения является представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию, а также несоблюдение заявителем условий авторизации, установленных НБМ.
Разрешение не выдается, если компетентные органы представляют информацию, указывающую на наличие подозрительного характера источника финансовых средств, которые долины быть использованы для проведения валютной операции, подлежащей разрешению или деятельности заявителя, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение об отказе может быть и в том случае, если НБМ констатирует ситуацию со значительным чистым спросом на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, усугубляемую валютной операцией, для которой требуется выдача разрешения, а также другими ситуациями, которые могут оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или на реализацию валютной политики государства.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Вы можете читать новости "Царьград Молдавия" в удобном для вас формате в Вконтакте и Одноклассники. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Если вам есть, чем поделиться с редакцией "Царьград Молдавия", присылайте свои наблюдения, а также новости на нашу почту: tsargrad.moldova@yandex.ru