Молдова не согласна выдавать России Плахотнюка, Платона и Усатого
Стало известно, что генеральная прокуратура Молдовы отказалась выдать Вячеслава Платона Российской Федерации. Молдавского бизнесмена обвиняют в незаконных валютных операциях более чем на 500 млрд рублей. Информация поступила от Министерства внутренних дел России.
В МВД России отмечают, что Молдова не ответила на запросы об экстрадиции Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка и отказалась выдать Платона. Дело в том, все трое: Плахотнюк, Платон и Усатый являются гражданами как Российской Федерации, так и Молдавии.
В ведомстве подчеркнули, что, если обвиняемые будут экстрадированы в Россию, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, это предусмотрено законом УК РФ.
В чем обвиняют Плахотнюка, Платона и Усатого?
Дело касается вывода денежных средства из Российской Федерации. В период с 2013 до 2014 года владелец молдавского банка "Moldindconbank" Платон совместно с Плахотнюком, который тогда был вице-председателем Демократической партии Молдовы придумали как вывести финансовые средства из российских банковских систем. Им оказал содействие Александр Коркин, который обладал на тот момент коррупционными и деловыми связями в банковской сфере. Для эффективности схемы, группа привлекла российского бизнесмена, уроженца Молдовы Ренато Усатого, а также фактических владельцев ряда российских банков. Банковские учреждения использовали в качестве инструменты вывода средств. При помощи фиктивных документов валютного контроля ежедневно переводились сотни миллионов долларов и евро нерезидента “Moldindconbank".
Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Всем остальным участникам преступной схемы предъявили обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций.
Четверо обвиняемых полностью признали вину и дали развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества.
В 2019 году Молдова объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Бывшего лидера демократической партии Молдовы подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. В 2019 году суд выдал ордер на заочный арест политика. Плахотнюк в 2013–2015 годах с сообщниками разработал преступную схему, при помощи которой удалось завладеть активами и имуществом. В преступные манипуляции привлечены компании — резидентов Молдавии и нерезидентов, часть которых зарегистрирована в офшорах.
В 2019 году Плахотнюк тайно покинул республику, о его месте пребывания ничего не известно.
Обвиняемый Вячеслав Платон живет в Лондоне
12 августа 2021 года суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Вячеслава Платона по делу о выводе финансовых средств из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. Бизнесмена объявили в розыск, так как он не явился на суд.
Тогда судья сообщил, что как только Платон вернется в Молдову, его отправят в тюрьму № 13. Адвокат обвиняемого сообщил, что обжалует решение, а также уточнил, что Платон вернется в страну, как только решит свои проблемы. Прокурор выразила уверенность в том, что разыскиваемый находится в Лондоне.
Ренато Усатый ушел в оставку с поста мэра Бельц
Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый уехал в Москву в 2016 году, когда власти объявили его в розыск. Однако после смены власти в он вернулся домой. Прокуратура Молдавии после длительного допроса отменила ордер на его арест.
В текущем, 2021, году Ренато Усатый ушел в отставку с поста мэра Бельц, после того, как Избирательный блок “Ренато Усатый” не прошел в парламент РМ, набрав всего 4,1% голосов.
